股票代碼：603580           股票簡稱：艾艾精工

(資料圖片僅供參考)

艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司

               會議材料

艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司       2023 年第一次臨時股東大會會議材料

                  目    錄

一、2023年第一次臨時股東大會會議議程

二、2023年第一次臨時股東大會會議須知

三、2023年第一次臨時股東大會會議議案

議案》

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       艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司

一、會議時間：2023年7月7日14：00

二、會議地點：上海市楊浦區(qū)翔殷路580號2樓會議室

三、出席或列席會議人員：

司上海分公司登記在冊的艾艾精工（股票代碼：603580）股東有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司

股東。

四、主持人：董事長涂木林先生

五、會議議程：

數(shù)。

  （1）審議《關于確認公司2022年度關聯(lián)交易和預計公司2023年度關聯(lián)交易

的議案》

錄等文件。

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  為了保障本次股東大會能夠順利召開，請各位參會人員遵守股東大會的會

場紀律：

關的問題請會后討論。會議期間，會議主持人及公司管理層可以拒絕回答與本

次會議議案無關的問題。

經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進行攝像、

錄音、拍照。各位股東應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，

不得擾亂大會的正常秩序。

表決采用現(xiàn)場投票表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發(fā)布的《關于召

開2023年第一次臨時股東大會的通知公告》。

擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予

以制止。

通知公告》。

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《關于確認公司2022年度關聯(lián)交易和預計公司2023年度關聯(lián)交

                    易的議案》

各位股東及股東代表：

  一、關聯(lián)交易基本情況

  （1）關聯(lián)方名稱：蔡瑞美，與本公司關系：本公司的董事及公司實際控制

人。

  （2）關聯(lián)方名稱：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳

物流機械有限公司，與本公司關系：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司為本公

司總經理兼董事涂國圣擔任董事的公司，本公司持股3.4265%。

  （1）關聯(lián)交易的借款利率綜合考慮了公司近期融資安排、市場利率走勢等

因素，借款利率參照同等條件下的銀行貸款利率，其定價依據充分，價格公平

合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  （2）公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳物流機

械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產品，產品按照市場價格確定。

  （1）2018年7月蔡瑞美與子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司簽訂借款協(xié)議，提

供給意諾工業(yè)皮帶有限公司240萬歐元借款，借款利率為3M LIBOR+2%，且不低

于2%，借款期限為2018年7月5日至2019年6月30日，到期后償還40萬歐元，剩余

日，截至2022年12月31日止，借款余額為160萬歐元。

  （2）2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，

提供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為

  （3）2022年，公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和

傳物流機械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產品的銷售額分別為4.82萬元、

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-38.14萬元。

    (1)根據公司2023年經營計劃，擬提請股東大會授權董事會審批累計發(fā)生額

不超過3000萬元的日常關聯(lián)交易。（不含以下兩項預計向蔡瑞美借款的關聯(lián)交易

）

    (2)2022年底子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司對蔡瑞美短期借款余額160萬歐

元在2023年6月27日到期，如子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司無其他大額現(xiàn)金流入

，擬向蔡瑞美申請延期該借款160萬歐元，借款利率不變。

    (3)2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，提

供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為

額現(xiàn)金流入，擬向蔡瑞美申請延期該借款30萬歐元，借款利率不變。

    請審議。

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