2022年度董事會工作報告

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2022年度，廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格遵守《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，積極推進董事會各項決議的實施，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，勤勉盡責地開展各項工作，不斷規(guī)范公司法人治理結構，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會2022年度工作情況匯報如下：

一、2022年度公司總體經營情況回顧與分析

2022年，公司所處的生物酶制劑、生物合成品、動物營養(yǎng)與健康三大領域，持續(xù)受原料價格上漲、下游市場劇烈波動、競爭加劇等因素疊加影響，行業(yè)企業(yè)整體運行及盈利情況均出現(xiàn)較大程度波動。但是，作為國家“十四五”規(guī)劃重點發(fā)展與支持的主導產業(yè)，公司所處三大領域產品在各行業(yè)應用需求仍然廣闊。報告期內，公司營業(yè)收入較上年同期下降 37.95%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,823.20萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。

1、總體運營方面，根據(jù)公司業(yè)務變化，及時優(yōu)化組織架構和管理分工，構建董事長領導下的經營團隊負責制組織模式，精簡機構，減少層級，提高效率，較好地強化了總部與子公司一體化管理對接與體系融合；根據(jù)公司組織管理模式變化，及時修訂完善公司《經營決策管理制度》《公司財務支出管理規(guī)定》《子公司授權管理制度》、《中心/部門組織結構、職能職責與人力編置》《績效考評管理規(guī)定》《重大項目建設授權管理暫行辦法》等一系列重大管理制度和審批流程，公司財務與人力垂直管理、法務與知識產權管理、分子公司運營管理取得較大改善；審計監(jiān)察部全程參與公司主要經營活動及財務支出監(jiān)督審核與審計檢查，公司內控管理進一步得到強化規(guī)范；統(tǒng)籌公司資金管理，有效利用金融和資金管理

手段，提升資金利用率，為公司效益做出較大貢獻；信息化管理水平得到大幅提升，ERP、CRM、PLM、云之家、S-HR系統(tǒng)全面上線運行，進一步完善一體化管理平臺，實現(xiàn)公司科學有效管控；持續(xù)推進中高端人才引進及人才梯隊建設工作，改善公司及分子公司人才架構與配置，制定公司人才三年發(fā)展規(guī)劃和三年培訓總體規(guī)劃，公司人力資源管理和企業(yè)文化建設總體得到提升；加強公司品牌建設與市場推廣活動策劃與實施，全年圍繞主業(yè)，策劃實施 8場線下展會與學術活動，組織 8位院士專家參加農牧板塊《創(chuàng)新大講堂》系列線上公益講座，受眾人數(shù)累計近 30萬人次，打造了行業(yè)較有影響力的品牌欄目，借助澳洲公司進行海外品牌傳播，根據(jù)公司業(yè)務變化，成立澳洲子公司，明晰海外戰(zhàn)略與品牌規(guī)劃，及時維護公司官網、官微、展廳、宣傳片、PPT等自媒體平臺并修改更新推介材料，進一步提高公司行業(yè)影響力和品牌知名度。

2、研發(fā)方面，全年加大項目高端科研人才引進和培養(yǎng)，新建合成生物學團隊，優(yōu)化調整組織架構，明確研發(fā)分工與責任，整體研發(fā)能力和動力達到新高度；公司戰(zhàn)略科技力量得到提升，科研投入加大，順利完成國家級企業(yè)技術中心二期建設，新技術與新產品開發(fā)、應用研究、產學研合作等科研工作取得明顯進步，核心技術取得階段性突破；各項科研新產品開發(fā)和老產品提質量、降成本工作有序開展，實現(xiàn)耐高溫植酸酶、新種酸性木聚糖酶、新種葡萄糖氧化酶等多個領域產品研發(fā)和生產轉化，部分項目已達到國際領先水平；在畢赤酵母高通量篩選方法建立、里氏木霉高表達菌株改造、芽孢桿菌表達系統(tǒng)優(yōu)化等平臺技術方面取得了重大進展，并成功應用于產業(yè)化；與國內外研發(fā)機構和高等院校開展了項目合作與成果引進，并實現(xiàn)產業(yè)化；應用研究部門開展了多項飼用酶與工業(yè)酶應用研究實驗，驗證了產品效果，為精準產品開發(fā)打下良好基礎；全年維護公司質量體系正常運行及監(jiān)督管理，并參與多項國家標準修訂；協(xié)助開展相關產品海外注冊，參加國內外大型學術研討會，完成多篇高質量學術論文發(fā)表；全年共完成 6項發(fā)明專利申請，28項國外專利許可引進和 7項商標申請；完成 43項政府項目申報工作，以及國家企業(yè)技術中心、博士后科研工作站等多項管理評價工作。

3、營銷方面，全年推進公司營銷資源整合，加快營銷渠道建設，加強營銷團隊建設，引進高端技術服務人才和銷售人才，較為有序開展全年各項營銷工作；積極參加農牧、工業(yè)酶、生物合成品、動物營養(yǎng)與健康等產業(yè)線上線下會議與活動，舉辦國內國際線上技術沙龍，加大公司新官網、雜志廣告投放，技術文章、產品軟文發(fā)表；澳洲子公司成功注冊，借助海外媒介平臺，大力度推進公司國際品牌建設，擴大客戶受眾群體，全面提升公司國際品牌知名度；與海外外籍技術專家團隊密切合作，與國內外知名高等院校與科研機構協(xié)同開展應用試驗，為公司產品在全球市場上推廣提供權威技術服務與實驗數(shù)據(jù)支撐；海外事業(yè)中心與國內工業(yè)酶事業(yè)中心克服多重困難，全年主動出擊，精準把握市場機會和行業(yè)機遇，逆勢而上，銷售同比實現(xiàn)穩(wěn)定增長，較好完成年度目標；國內工業(yè)酶事業(yè)中心整合效應初步顯現(xiàn)，實現(xiàn)國內工業(yè)酶板塊集中管理，團隊建設取得初步成效，組織參加多項行業(yè)展會、行業(yè)年會活動，提升工業(yè)酶板塊品牌影響力；國內農牧事業(yè)中心，積極開展各項營銷工作，老客戶維穩(wěn)工作取得良好成效。

4、生產方面，有效整合生產資源，科學布局生產基地，合理安排公司全年生產計劃，較好地完成了全年各項生產任務；建立完善公司各項質量管理體系，全面開展產品穩(wěn)定性提升工作，實現(xiàn)公司全年產品質量持續(xù)穩(wěn)定提升；全年組織開展了多項新產品、新工藝技術轉化工作，轉化效果良好，為公司未來市場開拓打好產品基礎；各生產基地組織開展了多種形式的生產工藝優(yōu)化、發(fā)酵酶活提升、生產智能自動化升級、節(jié)能降耗等多項技改活動，效果顯著；組建公司總部及各基地產品穩(wěn)定性工作小組，全面開展產品穩(wěn)定性提升相關工作，并取得了一定成效；按公司整體工作部署，全面啟動康捷生產基地、溢多利動藥生產車間、鴻鷹技改、康捷后處理車間、內蒙古溢多利干燥塔及三期等公司重大項目的規(guī)劃與建設工作，取得了初步成績；全面、精準、科學、高效開展各生產基地 EHS工作，實現(xiàn)全年 EHS零事故。

二、董事會日常工作及組織和籌備董事會的召開

（一）報告期內董事會會議情況

（二）董事會各專門委員會工作情況及獨立董事履職情況

公司董事會各專門委員會充分發(fā)揮了各自的職能和作用，在公司的經營戰(zhàn)略、重大決策、實施董事會決議、指導公司內部控制建設和保持高管人員的穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。

公司獨立董事能夠嚴格遵守法律法規(guī)以及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)和信息方面的優(yōu)勢，對公司重大決策、高管人員聘任、關聯(lián)交易、對外擔保等進行認真審核、認真履行獨立董事的職責和義務，

二、2023年度董事會工作計劃

1、積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，制定2023年度公司的經營管理計劃及中長期發(fā)展戰(zhàn)略，科學高效地決策重大事項。

2、繼續(xù)做好股東大會的召集、召開工作，貫徹執(zhí)行股東大會決議，并嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，認真自覺履行信息披露義務，本著公開、公正、公平的原則，真實、準確、完整的對外披露相關信息，促進公司規(guī)范運作。

3、進一步完善上市公司法人治理結構，健全公司各項規(guī)章制度，提升規(guī)范化運作水平；加強內控制度建設，不斷完善風險控制體系，切實保障全體股東與公司利益，保障公司業(yè)務及各項經營活動正常進行。

4、加強投資者關系管理工作，依法維護投資者權益，特別是保護中小投資者合法權益。

廣東溢多利生物科技股份有限公司

董 事 會

2023年4月22日

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